Português acusado de lavagem de dinheiro numa petrolífera venezuelana
O Departamento de Justiça norte-americano acusou na quarta-feira oito ex-funcionários da empresa estatal de petróleo venezuelana (PDVSA), incluindo um português, de ‘lavagem’ de dinheiro em Miami.
Entre os suspeitos está o português Hugo André Ramalho Góis, de 39 anos, num grupo que também integra um alemão, um colombiano, um panamiano, um uruguaio e quatro venezuelanos. Matthias Krull, um alemão de 44 anos, foi detido em Miami e é tido pelas autoridades americanas como o mentor do esquema.
Em causa está um montante superior a mil milhões de dólares desviados da gigante petrolífera.
Segundo avança o Correio da Manhã, o grupo obtinha dinheiro atavés de subornos e fraudes e depois montou um esquena para ‘lavar’ os lucros milionários através de empresas sediadas na Florida.
Em comunicado, a autoridade de justiça norte-americana indicou que os acusados usavam imóveis e esquemas sofisticados de investimentos falsos como parte de um esquema internacional.